🇵🇦 Panamá
Rol histórico
Centro tradicional de sociedades offshore. Hub de creación de empresas pantalla para venezolanos.
Mossack Fonseca
Despacho legal panameño revelado en Panama Papers (2016):
- 241 PEPs venezolanos identificados
- Cientos de sociedades creadas para chavistas
- Funcionarios, familiares, empresarios
Ver: Mossack-Fonseca
Activos identificados
- ~$300 M en cuentas y propiedades
- Múltiples empresas pantalla aún activas
- Vehículos para Maduro, Tarek, Saab, otros
Cooperación
Mejorando post-Panama Papers. Establecidos algunos protocolos. Sigue siendo destino preferido pero menos opaco que antes.