Mossack Fonseca
Despacho legal panameño revelado en Panama Papers (abril 2016) por ICIJ. Cerrado en 2018 tras el escándalo.
Rol en el saqueo VZ
- 241 PEPs venezolanos identificados con sociedades vía Mossack
- Cientos de offshores creadas
- Funcionarios, familiares Chávez, empresarios
- Ramírez network usaba en paralelo a BPA Serveis
Personas VZ identificadas
- Adrián Velásquez (jefe seguridad Chávez)
- Victoria Henríquez (esposa Velásquez)
- Chavez-Maria-Gabriela — algunas sociedades
- Múltiples PEPs Bariven/PDVSA