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Caso Mossack Fonseca / Panama Papers

Lo esencial

Abril 2016: ICIJ + Süddeutsche Zeitung publican filtración masiva de 11.5M documentos del despacho legal panameño Mossack Fonseca. 241 venezolanos PEPs identificados con sociedades offshore.

Magnitud del leak

  • 11.5 millones documentos
  • 2.6 TB de datos
  • 214,000+ entidades offshore globales
  • 241 PEPs venezolanos específicamente

PEPs venezolanos clave

  • Adrián Velásquez — Jefe seguridad Chávez
  • Victoria Henríquez — Esposa Velásquez
  • Funcionarios PDVSA de alto nivel
  • Múltiples Bolichicos
  • Familiares Chávez/Maduro
  • Empresarios bolivarianos

Estructuras típicas reveladas

PEP venezolano
    ↓ (testaferro)
Sociedad anónima Panama (Mossack)
    ↓
Cuenta BPA Andorra o Suiza
    ↓
Bienes raíces Florida o Madrid

Cierre Mossack Fonseca (2018)

Por presión legal y reputacional, despacho cerró en marzo 2018.

Importancia

  • Mayor exposición pública de redes lavado VZ
  • Catalizador para investigaciones DOJ posteriores
  • Antecedente para Pandora Papers, Paradise Papers
  • Conexión documentada con Caso-Andorra-BPA

🔗 Casos

📚 Fuentes