Esquema Sobornos FCPA
Foreign Corrupt Practices Act (EEUU) prohibe sobornar funcionarios extranjeros. Múltiples casos contra empresas que sobornaron a funcionarios venezolanos.
Casos FCPA principales
| Empresa | Monto sobornos VZ | Año |
|---|---|---|
| Odebrecht | 257M Cabello | 2010-2017 |
| Roberto Rincón / Abraham Shiera | $750 M sobornos | 2008-2016 |
| Derwick / ProEnergy | ~$600 M sobornos | 2009-2013 |
| PetroSaudi | inflación pagos $1.3B | 2010+ |
| Sinohydro | 10% kickbacks $1.35B | varios |
Mecánica
Empresa extranjera quiere contrato VZ
↓
Soborna funcionario PDVSA / Bariven / Corpoelec
↓
Recibe contrato sobreprecio
↓
Recupera margen
↓
Funcionario lava dinero (Andorra/Suiza/Panamá)
DOJ enforcement
- Money Flight indictment 2018
- Odebrecht plea 2016
- Rincón/Shiera condenados 2016
- FCPA probe Derwick activo
- Stanford FCPA database documenta