Caso Bariven — Rincón / Shiera

Lo esencial

Rincon-Roberto y Abraham Shiera operaron esquema masivo de sobornos a funcionarios PDVSA-Bariven. $1B+encontratoscon$750M+ en sobornos identificados.

Status

• 2015: Indictment S.D. Texas
• 2016: Ambos se declaran culpables
• Condenados FCPA
• Cooperadores parciales

Esquema

1. Empresas Rincón obtienen contratos Bariven sobreprecio
2. Comisiones masivas a funcionarios PDVSA
3. Lavado vía Suiza, Andorra (BPA)
4. Funcionarios incluyen red Ramirez-Rafael

Funcionarios involucrados

• Múltiples ejecutivos Bariven (procurement)
• Conexión con red Caso-Andorra-BPA

🔗 Casos

• Caso-Andorra-BPA
• Caso-Atlantic

📚 Fuentes

• DOJ S.D. Texas indictments 2015
• Stanford FCPA database