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Caso Money Flight — Operación PDVSA $1.2B

El esquema

Préstamo PDVSA a tasa preferencial → conversión cambiaria → fuga vía Malta/Suiza/EEUU. Operado por la red Convit-Francisco + banqueros internacionales + funcionarios PDVSA.

Magnitud

MétricaCifra
Monto inicial (2014)$600 M
Monto final (2015)$1,200 M
Indictment desclasificadoAgosto 2018
JurisdicciónS.D. Florida (Miami)
Case #18-CR-20685-KMW

Mecánica

  1. PDVSA otorga préstamo a empresa “Eaton Global Services Ltd” (papel)
  2. Préstamo en bolívares a tasa subsidiada
  3. Eaton convierte bolívares a USD vía CADIVI (tasa oficial favorable)
  4. Margen cambiario se transfiere a cuentas Malta/Suiza
  5. Distribución entre operadores PDVSA + intermediarios + banqueros
  6. Lavado vía bienes raíces Florida + arte + cuentas opacas

Acusados (Indictment August 2018)

#1 — Convit-Francisco (FUGITIVO)

  • Co-fundador Derwick-Associates
  • Cargos: conspiración lavado, lavado, conspiración violar IEEPA
  • Status: prófugo desde sept 2018

#2 — José Vicente Amparán Croquer (“Chente”)

  • Operador comercial PDVSA
  • Estructurador del préstamo Eaton
  • Lavado

#3 — Carmelo Antonio Urdaneta Aqui

  • Ex-asesor PDVSA
  • Aprobó documentos del préstamo

#4 — Abraham Edgardo Ortega

  • Ex-CFO PDVSA
  • COOPERADOR — se declaró culpable
  • Recibió $5 M en sobornos

#5 — Gustavo Adolfo Hernández Frieri

  • Banquero/lavador
  • Operó vía Banca Privada d’Andorra Malta
  • COOPERADOR — se declaró culpable

#6 — Hugo Andre Ramalho Gois

  • Lavado dinero
  • Estructuras offshore

#7 — Marcelo Federico Gutiérrez Acosta y Lara

  • Lavado dinero

#8 — Mario Enrique Bonilla Vallera

  • Lavado dinero

Plus: Krull-Matthias (charged separately)

  • Banquero Julius Baer
  • Estructuró las cuentas suizas
  • CONDENADO 10 años (2018) — cooperador

Plus: Malpica-Flores-Carlos-Erik

  • Sobrino de Flores-Cilia
  • Tesorero Nacional + ex-VP Finanzas PDVSA
  • Re-sancionado OFAC dic 2025
  • Co-conspirador identificado

Plus: Betancourt-Alejandro

  • “UNNAMED CO-CONSPIRATOR” en indictment
  • No acusado formalmente
  • Investigado FCPA

Bancos / Vehículos involucrados

Decomisos

ActivoUSD
Penthouse Miami~$15 M
Departamentos Aventura/Sunny Isles~$25 M
Cuentas bancarias EEUU~$50 M
Activos Suiza congelados~$200 M
Total decomisado/congelado~$300 M

Resultado a 2026

  • Krull, Hernández Frieri, Ortega: condenados (cooperadores)
  • Convit: fugitivo
  • Otros co-acusados: estatus mixto, varios prófugos
  • Betancourt: investigado pero libre en Madrid
  • Recuperación efectiva: ~1,200 M = 25%

📊 Aporte al gran total

  • Total robado: $1,200 M
  • Congelado/decomisado: ~$300 M
  • Blanqueado/disipado: ~$900 M

🔗 Personas

🔗 Casos relacionados

📚 Fuentes