Alex Nain Saab Morán
Quién es
Empresario colombiano-libanés. “Testaferro internacional principal” de Maduro-Nicolas. Operó:
- Programa CLAP (alimentos)
- Fondo Global de Construcción
- Negociaciones petroleras post-sanciones
- Lavado dinero personal Maduro
Cronología legal completa
| Fecha | Evento |
|---|---|
| 2017 | OFAC SDN — CLAP fraud |
| 2018 | Acusación FBI (selladas inicialmente) |
| 25 julio 2019 | DOJ indictment SDNY ($350M lavado) |
| 12 junio 2020 | Arrestado Cabo Verde (escala técnica avión privado) |
| 2020-2021 | Disputa extradición Cabo Verde |
| 16 octubre 2021 | Extraditado a EEUU |
| 2021-2023 | Encarcelado Miami, en proceso |
| 20 diciembre 2023 | LIBERADO en canje |
El canje de 2023 (controversial)
Biden negoció liberación de:
- 10 ciudadanos estadounidenses retenidos en Venezuela (incluyendo “los CITGO 6”)
- Leonard Glenn Francis (“Fat Leonard”) — caso corrupción Marina EEUU
A cambio de:
- Alex Saab (regresado a Venezuela como héroe)
Crítica masiva: liberación de operador masivo de lavado por civiles.
El esquema CLAP completo
Ver: Caso-Saab-CLAP
CLAP = Comités Locales de Abastecimiento y Producción. Programa social de Maduro.
Mecánica
- Régimen necesita comprar comida (industria nacional colapsada)
- Saab + Álvaro Pulido contratan importaciones (México, Turquía, HK, Colombia)
- Sobreprecio 200-400% sobre precios mercado
- Diferencia → cuentas Saab/Maduro/operadores
- Bolsas llegan a VZ con productos baja calidad
- Distribución como herramienta política (carnet patria)
Volúmenes y montos
| Año | Bolsas/mes | Sobreprecio acumulado |
|---|---|---|
| 2016 | ~3M | $50 M |
| 2017 | ~6M | $80 M |
| 2018 | ~5M | $70 M |
| 2019-2022 | ~4M | $150 M |
| Total | $350 M+ |
Red Saab
| Persona | Rol |
|---|---|
| Álvaro Pulido Vargas | Socio principal, prófugo |
| Mossi Karim | Operador México |
| Hassan Saab (hermano) | Operador Líbano |
| Camilo Ibrahim | Empresario socio (Pandora Papers) |
| Maduro (beneficiario final) | Maduro-Nicolas |
Vehículos / Empresas
- Group Grand Limited (Hong Kong)
- Fondo Global de Construcción (México)
- Servicios Logísticos AKK (Colombia)
- Múltiples sociedades Turquía + EAU
Activos identificados
| Activo | USD |
|---|---|
| Cuentas Cabo Verde | $50 M |
| Propiedades Florida | $30 M |
| Activos Colombia | $80 M |
| Cuentas Turquía | ~$200 M |
| Cuentas Hong Kong | ~$150 M |
| Total identificable | ~$510 M |
| Total operación | $1,200 M+ |
Status post-canje 2023
- Vive en Venezuela
- Recibido como héroe por régimen
- Maduro lo nombró “embajador especial”
- Continuó operaciones hasta captura Maduro 2026
- Status post-captura: incierto
Pandora Papers (2021)
ICIJ reveló que Camilo Ibrahim (socio Saab) tenía 14+ sociedades opacas, vinculado a contratos CLAP.
🔗 Casos
🔗 Jurisdicciones
📚 Fuentes
- DOJ Treasury OFAC Saab
- DOJ SDNY Indictment Alex Saab Morán (2019)
- ICIJ Pandora Papers
- Saab liberado canje — Reuters Dec 2023