🏢 Índice de Empresas / Vehículos
Estatales venezolanas
- PDVSA — Petrolera nacional, vehículo principal
- CITGO — Filial EEUU
- Bariven — Procurement PDVSA
- Corpoelec — Eléctrica nacional
- CVG — Corporación Venezolana de Guayana
- PDVAL — Productora alimentos
- Mercal — Supermercados subsidiados
- CASA — Importaciones agrícolas
- Banco-Bicentenario — Banca estatal
Bolichicos / Derwick
- Derwick-Associates — Empresa-pantalla 12 plantas
- ProEnergy-Services — Subcontratista real (Missouri)
- Hawkers-Co — Gafas Madrid (fachada Betancourt)
- OHara-Administration — Holding Betancourt
- Squirrel-Capital — Vehículo inversión Betancourt
Bancos / Lavado
- Banca-Privada-Andorra — BPA, red Ramírez
- Banca-Credinvest — Suiza, Convit accionista
- Julius-Baer — Krull condenado
- BES-Portugal — $5.8B PDVSA
- Banco-Federal — Mezerhane
- TSE-Arietis — Vehículo Cabello-Odebrecht
Operadores / Trading
- Maroil-Trading — Ruperti
- PMI-Trading — Ruperti histórico
- Albanisa — Nicaragua/Ortega
- Globovision — Comprada por Gorrín
- Fondo-Global-Construccion — Saab/Pulido CLAP
Eslabones offshore
- Mossack-Fonseca — Panama Papers
- BPA-Serveis — “Mossack andorrano”
- Eaton-Global-Services — Vehículo Money Flight Malta
Por jurisdicción
| País | Empresas |
|---|---|
| Venezuela | PDVSA, CITGO, Bariven, Corpoelec, CVG, PDVAL, Mercal, CASA, Banco Bicentenario |
| EEUU | ProEnergy Services, CITGO operativa |
| España | Hawkers Co., empresas Cabello-Sarriá, OHara |
| Andorra | Banca Privada d’Andorra, BPA Serveis |
| Suiza | Julius Baer, Banca Credinvest |
| Portugal | BES |
| Panamá | Mossack Fonseca, Maroil structures |
| Nicaragua | Albanisa |
| Hong Kong | Group Grand Limited (Saab) |
| Malta | Eaton Global Services |