🇦🇩 Andorra
Por qué fue elegida
- Microestado fuera de UE inicialmente
- Secreto bancario hasta 2018
- Idioma español
- Banca local accesible
Caso principal
Caso-Andorra-BPA — €4.2B (~$4.6B) lavados
Banco principal
Banca-Privada-Andorra (BPA) + BPA Serveis
Status
- BPA cerrado por FinCEN marzo 2015
- Andorra causa penal abierta desde 2018
- Activos congelados: $2,200 M (incluye €50M adicionales 2023)
- Salazar, Villalobos, Alvarado detenidos relacionados