🪙 Módulo 07 — La Era de las Sanciones: Cripto y Oro
El cambio de paradigma (2017-2019)
A partir de 2017, sanciones EEUU progresivas cerraron el acceso del régimen al sistema bancario tradicional. El régimen tuvo que reinventar el saqueo:
- ❌ Bancos USD tradicionales
- ❌ Transferencias SWIFT
- ❌ Sistema PDVSA legal
- ✅ Cripto (USDT, BTC)
- ✅ Oro físico (contrabando)
- ✅ Trade houses opacas (Hong Kong, Dubai, Estambul)
- ✅ Petroleras “ghost” sin registro USA
Las sanciones progresivas
| Año | Acción EEUU |
|---|---|
| 2017 | OFAC sanciona a Maduro, Cabello, Ramírez |
| 2018 | Sanciones a 13 personas más, prohibición Petro |
| 2019 | PDVSA en SDN list — golpe decisivo |
| 2020 | Indictment narcoterrorismo SDNY |
| 2023 | Capturas: Tarek (Maduro purga interna), Carvajal (España→EEUU) |
| 2024 | Sanciones petroleras endurecidas |
| 2025 | Cartel Soles → SDGT + FTO |
| 2026 | Captura de Maduro |
El Petro — Criptomoneda estatal fallida
Idea original (2018)
- Maduro lanza el Petro: “respaldado por petróleo”
- ~$5,300M anunciados como “venta inicial”
- Promovido como evasión de sanciones
Realidad
- Casi nadie compró voluntariamente
- Forzado a empleados públicos (parte del salario en Petro)
- Mecanismo de extracción interna, no captación externa
- $3 B+ canalizados sin trazabilidad
- Extinguido enero 2024
Quién operaba
- Joselit-Ramirez (Pdte Sunacrip) — detenido marzo 2023
- El-Aissami-Tareck — control alto nivel
PDVSA-Cripto — El gran robo (2020-2023)
Caso-PDVSA-Cripto — el más grande individual: $16,960 M
Mecánica
PDVSA tiene crudo + sanciones EEUU + necesidad de USD
↓
Tarek/PDVSA negocia con intermediarios privados
↓
Crudo se vende con 30-40% descuento
↓
Pago llega NO a PDVSA oficial, sino a wallets cripto
↓
Joselit Ramírez (Sunacrip) facilita conversión
↓
Cripto se mueve por múltiples jurisdicciones
↓
Reconvertido a fiat en Turquía/EAU/India
↓
PDVSA registra "venta facilitada", Estado no recibe nada
Duración
- 2020 inicio
- Marzo 2023 destape
- 3 años de operación intensiva
- ~$5-6 B/año desviados
Detenidos
- El-Aissami-Tareck (líder)
- Joselit-Ramirez (Sunacrip)
- Pedro Maldonado (operador cripto)
- Antonio Pérez Suárez (VP Comercial PDVSA)
- +60 personas adicionales
El Oro — La nueva moneda del régimen
Las 113 toneladas a Suiza (2013-2016)
- 113 toneladas de oro venezolano enviadas a Suiza
- Valor: $5,200 M
- Operación BCV bajo régimen Maduro
- “Salvaguarda ante bloqueo financiero”
- Suiza congeló post-captura Maduro 2026
El oro de Londres
- 31 toneladas de oro venezolano en Bank of England
- Valor: $1,950 M
- Disputa Maduro vs Guaidó (junta ad-hoc)
- Corte Suprema UK 2022: falló a favor Guaidó/junta
- A 2026: oro NO devuelto, esperando estabilización política VZ
Arco Minero del Orinoco (2016+)
- Maduro decretó “Zona Estratégica de Desarrollo Nacional Arco Minero del Orinoco” (2016)
- 111,000 km² (12% del territorio nacional)
- Minería ilegal masiva: oro, coltán, diamantes
- Control militar (Cartel de los Soles)
- Trabajadores en condiciones esclavitud
Contrabando de oro 2018-2024
| Destino | Toneladas/año | Valor (USD/año) |
|---|---|---|
| Turquía (Sardes Kıymetli Maden) | 21 ton (2018) | $900 M |
| Uganda (African Gold Refinery) | 7.4 ton (2019) | $300 M |
| EAU/Dubai | ~10 ton/año | $400 M/año |
| Curazao/Aruba | ~5 ton/año | $200 M/año |
| Total estimado contrabando 2018-2024 | ~$5,000 M acumulado |
Reuters/InSight Crime/SOS Orinoco estiman ~$1B/año de oro saliendo ilegalmente.
Trade houses — los nuevos socios opacos
Para evadir sanciones petroleras:
| Trade house | Sede | Función |
|---|---|---|
| Lukoil/Litasco | Suiza | Petróleo Rusia-VZ |
| Vitol | Suiza | Trading global |
| Trafigura | Singapur | Trading global |
| Mercuria | Suiza | Trading global |
| Trade houses más pequeñas | Hong Kong, EAU | Crudo “fuera de radar” |
| Empresas chinas state-owned | Beijing | China ofreció refinerías |
El esquema “Reliance” (2024-2025)
- Reliance Industries (India) se convirtió en gran comprador VZ
- Pagos en INR (rupia india)
- Fuera del sistema SWIFT
- ~150,000 b/d a India en 2024
- Mecanismo legal pero opaco
La nueva hibrida: Wagner / militares rusos
- Mercenarios Wagner reportados en VZ desde 2022
- “Asesoría” de seguridad
- Coincide con flujos oro y cripto
- Conexión Cartel Soles-Wagner-Rusia
Cifras del período cripto-oro
Pérdidas estimadas 2019-2023
| Concepto | USD |
|---|---|
| PDVSA-Cripto (Tarek) | $16,960 M |
| Petro y derivados | $3,000 M |
| Oro contrabandeado | $5,000 M |
| 240 cargamentos no pagados (2019-22) | $13,000 M |
| Exportaciones sin pago Estado | $11,000 M |
| Otros esquemas opacos | $5,000 M |
| Total esta era | ~$54,000 M |
Lo que quedaba del Estado en 2024
- PIB: 371 B en 2014, caída 75%)
- Producción petrolera: 700,000 b/d (vs 2.4M en 2013)
- Reservas BCV: 42 B en 2008)
- Tasa pobreza extrema: ~50%
- Migrantes acumulados: 7.7M (25% del país)
- Hiperinflación: ~150% anual aún en 2024
Preguntas de auto-evaluación
- ¿Cuándo se sancionó PDVSA por OFAC y por qué fue decisivo?
- ¿Por qué fracasó el Petro como criptomoneda?
- ¿Cómo funcionó el esquema PDVSA-Cripto y cuánto se perdió?
- ¿Cuántas toneladas de oro se enviaron a Suiza y cuándo?
- ¿Qué role juega Reliance Industries (India) en la era post-sanciones?
Lectura recomendada
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Modulo-08-Sanciones-OFAC-DOJ — La respuesta de Estados Unidos: sanciones progresivas, indictments, recompensas