🇨🇭 Suiza
Por qué fue elegida
- Secreto bancario tradicional
- Estabilidad jurídica
- Múltiples bancos privados
- Custodia oro y joyas
Bancos clave
| Banco | Caso |
|---|---|
| Julius-Baer | Krull-Matthias condenado |
| Banca-Credinvest | Convit-Francisco accionista |
| BSI | Múltiples cuentas PEP |
| UBS, Credit Suisse | Cuentas menores |
El caso del oro
113 toneladas de oro venezolano enviadas a Suiza 2013-2016 ($5,200 M).
Captura Maduro 2026
Suiza congeló inmediatamente activos Maduro tras captura enero 2026.
Status
- Activos congelados: $2,400 M+
- Procesos penales en Money Flight, Andorra paralelos
- FINMA investigando bancos
🔗 Personas
- Krull-Matthias (Julius Baer condenado)
- Convit-Francisco (Credinvest accionista)
- Maduro-Nicolas (recién congelado)
- Ramirez-Rafael (red Andorra-Suiza)