🇪🇸 España
Por qué España es importante
“Segundo destino del dinero sucio del régimen” según BIMC Media.
- Idioma + cultura
- Cercanía Caribe
- Madrid mercado inmobiliario
- Tolerancia política variable
- Diáspora venezolana grande
Activos identificados
| Categoría | USD |
|---|---|
| Mansión Cabello-Sarriá La Moraleja | $10 M |
| 50+ empresas Betancourt investigadas | $400 M+ |
| Hawkers Co. (fachada) | $50 M+ |
| Familia Cabello empresas Madrid | $200 M+ |
| Padrino propiedades | $50 M |
| Tarek entorno | $100 M |
| Otros | $200 M+ |
| Total identificable | $1,000 M+ |
Investigaciones activas
- Audiencia Nacional investigando red Cabello
- Operación conjunta UK + Suiza + España contra Bolichicos
- Detenciones Villalobos-Nervis, Alvarado-Javier (2017)
- Carvajal-Hugo-El-Pollo extraditado España→EEUU 2023
Personas en España
- Betancourt-Alejandro (Madrid/Londres)
- Red Cabello familia
- Villalobos-Nervis (detenido)
- Alvarado-Javier (detenido)
- Sarria-Rafael (testaferro)
Limitaciones
- Política bilateral España-VZ histórica
- Lentitud judicial española
- Resistencia a extraditar a EEUU
- Bolichicos protegidos por abogados de élite