Caso Ruperti / Maroil
Lo esencial
Ruperti-Wilmer dominó fletes navieros PDVSA desde 2003 vía Maroil + PMI Trading. $3 B en sobreprecios y operaciones fraudulentas.
Esquemas
Maroil + Tarek El Aissami
$488 M defraudados a PDVSA (esquema confirmado).
Coque y derivados
$423.7 M en cargamentos no pagados (auditoría Tellechea 2023).
PMI Trading sobreprecios fletamentos
2003-2020: ~$1,500 M
Red panameña
Sobreprecios contratos shipping: ~$500 M
Cripto-corrupción PDVSA
2024: señalado con DAgostino-Francisco: $200 M+
Cronología
| Fecha | Evento |
|---|---|
| 2002-2003 | Apoya gobierno paro petrolero |
| 2003+ | Domina fletes PDVSA |
| 2018 | OFAC SDN |
| 2024 | Señalado cripto-corrupción PDVSA |
| 5 jul 2023 | PDVSA termina contrato Maroil |
| marzo 2026 | DETENIDO SEBIN |