Caso Samark López
Lo esencial
Lopez-Samark — testaferro principal de El-Aissami-Tareck. OFAC SDN 2017 (en designación inicial Tarek). $500 M+ identificados.
Esquema
- Vehículos para activos personales Tarek
- Empresas reales con socios visibles
- Hoteles Florida (incautados)
- Empresas Venezuela y Caribe
- Fachada de empresario “respetable”
Activos
- Hoteles Miami (incautados)
- Cuentas Caribe + EEUU
- Empresas Venezuela
- ~$500 M+ identificados